support@wesoft.se 
Penneo KYC flyttas till Creditro – ett bra tillfälle att se över kundantagningen
Penneo har valt att fokusera på digital signering och KYC-verksamheten har flyttats till Creditro. För revisionsbyråer som använder Penneo KYC innebär förändringen att det finns anledning att ta ställning till hur kundkännedom och kundantagning ska hanteras framåt.
Att följa med till Creditro kan vara rätt väg för vissa byråer. Men ett systembyte är också ett bra tillfälle att ställa en större fråga: ska KYC verkligen hanteras som en separat process?
Ett naturligt tillfälle att utvärdera alternativen till Penneo KYC
När ett etablerat system förändras är det lätt att fokusera på att hitta den närmaste ersättaren. För en revisionsbyrå kan det vara mer värdefullt att samtidigt se över hela processen för att ta in och följa upp en kund.
Kundkännedom är trots allt bara en del av kedjan:
Ny kund → kundaccept → kundkännedom → riskbedömning → ID-kontroll → uppdragsavtal → löpande uppföljning.
När momenten ligger i flera separata system uppstår lätt dubbelregistrering, manuella överlämningar och information som behöver hållas uppdaterad på flera ställen.
WeCRM samlar kundantagning och KYC
I WeCRM har vi utgått från revisionsbyråns kundprocess snarare än från den enskilda KYC-kontrollen. Kundregister, kundantagning och kundkännedom hänger ihop och information kan återanvändas genom hela processen.
Det innebär bland annat stöd för:
- Kundantagning – en strukturerad process innan en ny kund eller ett nytt uppdrag accepteras.
- KYC och AML – dokumentation av kundkännedom, riskbedömningar och relevanta kontroller.
- Företrädare och ägare – information kopplas till rätt kund och kan återanvändas i processen.
- BankID – identifiering och digital signering när det behövs.
- Bolagsinformation och bevakning – förändringar hos kunden kan fångas upp för löpande uppföljning.
- CRM och kundregister – KYC-informationen finns tillsammans med byråns övriga kundinformation.
Så beskriver en revisionsbyrå WeCRM
Christian Sparrholm på Sparrholm Revision AB beskriver nyttan så här:
”WeCRM har gett oss ett enkelt och strukturerat sätt att hålla ihop kundarbetet. Systemet är lätt att använda, anpassat för hur en revisionsbyrå faktiskt arbetar och utvecklas kontinuerligt utifrån branschens behov. För oss har WeCRM blivit ett riktigt bra stöd i vardagen – helt enkelt kanon.”
Christian Sparrholm, Sparrholm Revision AB
Det är också så vi ser på kundantagning: inte som en fristående kontroll, utan som en integrerad del av byråns löpande kundarbete.
Använder ni Penneo KYC idag?
För revisionsbyråer som berörs av förändringen kring Penneo KYC hjälper vi gärna till att utvärdera WeCRM som alternativ och diskutera hur ett byte kan genomföras praktiskt.
Vi visar gärna ett konkret flöde från ny kund och kundaccept till KYC, BankID och löpande uppföljning. På cirka 20 minuter får ni en bild av hur arbetssättet skiljer sig från att hantera KYC i ett separat system.
Vi hjälper även till med uppstart och övergång för byråer som vill lämna Penneo KYC.