Vad menas med PEP?

“PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallas det Person i politiskt utsatt ställning.

Exempel på PEP är t.ex.

• om du under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig uppgift i en internationell eller statlig organisation, till exempel riksdagsledamot eller VD i statsägda företag.
• om du är närstående eller medarbetare till en känd PEP.

Lagen om Penningtvätt kom till för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Personer i en hög position antas ha stor möjlighet via sin position att utnyttja, eller bli utnyttjande för kriminella ändamål. Därför ska dessa kartläggas av vissa näringsutövare.

Läs mer på Bankföreningens sida om PEP

 

Varför frågar revisorn, eller redovisningskonsulten om jag är PEP?

Enligt lagen om penningtvätt har revisorer  och redovisningskonsulter en skyldighet att kartlägga om deras kunder är PEP. De måste då vara extra vaksamma på risker som kan uppstå med anledningen av det.